Política de verificación (KYC)
Para garantizar la seguridad de nuestra plataforma, TuBoleto puede solicitar la verificación de identidad a vendedores y usuarios en determinados casos.
¿Qué es la verificación (KYC)?
Es un proceso que permite confirmar la identidad de los usuarios para prevenir fraude, proteger transacciones y cumplir con regulaciones.
¿Cuándo se solicita?
- Antes del primer retiro de fondos por parte de un vendedor
- En actividades sospechosas o inusuales
- En disputas o reclamaciones
Documentos requeridos
- Documento de identidad válido
- Prueba de dirección (si aplica)
- Información del negocio (para vendedores)
Uso de la información
- La información se utiliza únicamente para verificación y seguridad
- No se comparte con terceros sin consentimiento, salvo requerimiento legal
Consecuencias de no verificar
- Restricción de retiros
- Limitación de la cuenta
- Suspensión temporal o permanente
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Tienes preguntas acerca de estos términos: contact@tuboleto.ca